Sahara označena z rdečo zastavo zaradi preiskave goljufij: 86.000 milijonov Rs od 4 milijonov vlagateljev

Registrar prepoveduje depozite, zahteva preiskavo naložb v Aamby Valley; Sahara pravi vse po zakonu

Sahara označena z rdečo zastavo zaradi preiskave goljufij: 86.000 milijonov Rs od 4 milijonov vlagateljev

Več kot 62.000 milijonov Rs je vloženih v Aamby Valley, pravi regulator, v nasprotju z načeli varčnosti, zadružnih družb. (Ekspresna fotografija Sushant Kulkarni)

MED 2012 in 2014, ko je vrhovno sodišče obtožilo dve podjetji njene skupine in aretiralo njenega vodjo Subrata Roya, je Sahara Group pustila tri zadruge in zbrala vloge v vrednosti 86.673 milijonov Rs od kar štirih milijonov vlagateljev, evidence, do katerih je dostopal Indijski ekspres pokazati.





Ta društva – in četrta, ustanovljena leta 2010 – in njihove vloge je vlada označila z rdečo zastavo, ki je pozvala k preiskavi množice zelo sumljivih nepravilnosti, zaradi katerih je težko prislužen denar vlagateljev resno ogrožen.

Od zbranega denarja je bilo najmanj 62.643 milijonov Rs, poročajo regulatorji, vloženih v projekt Aamby Valley v Lonavali v Maharaštri. To je isti projekt, ki ga je leta 2017 priložilo vrhovno sodišče in ga nato izdalo leta 2019 po več neuspelih poskusih dražbe premoženja za poplačilo vlagateljev Sahare.

Ta štiri društva, ki delujejo v skladu z Zakonom o večdržavnih zadrugah in so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, so: Sahara Credit Cooperative Society Ltd (ustanovljena leta 2010); Humara India Credit Cooperative Society Ltd; Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd; in Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd.

Preberite | Prepoved uporabe imena vodje skupine Sahara: Pojdite na ustrezno sodišče, SC pravi Netflixu

18. avgusta je Vivek Aggarwal, skupni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, ki je tudi centralni registrar zadrug, pisal Ministrstvu za korporativne zadeve (MCA), naj sproži preiskavo Urada za preiskovanje resnih goljufij (SFIO) v skupini Sahara.

Registrarjevi zapisi kažejo, da je Sahara Credit Cooperative zbrala depozite v višini 47.254 milijonov Rs od skoraj 4 milijonov vlagateljev in vložila 28.170 milijonov Rs v Aamby Valley Ltd; Saharayn Universal je od svojih 3,71 milijona članov zbral približno 18.000 milijonov Rs in vložil 17.945 milijonov Rs; Humara India ima depozite 12.958 milijonov Rs od 1,8 milijona članov in je vložila 19.255 milijonov Rs, večnamenska zadruga Stars pa je zbrala 8.470 milijonov Rs od 37 milijonov članov in vložila 6273 milijonov Rs v dolino Aamby.

Aggarwal je v svojem pismu MCA dejal, da te štiri družbe razkrivajo fiktivne dobičke pri transakcijah z delnicami Aamby Valley Ltd.

Preberite | Zakaj napovednik Bad Boy Billionaires ni na voljo na Netflixu

Težko prisluženi denar in depoziti, ki so jih ustvarili milijoni indijskih državljanov v teh štirih zadrugah, so resno ogroženi. Vse tovrstne vloge so zdaj na milost in nemilost družb skupine Sahara, zlasti Aamby Valley, zato je v javnem interesu smiselno naročiti preiskavo ... je zapisano v Aggarwalovem pismu.

V zadnjih dveh mesecih je sodni tajnik opravil več zaslišanj in izdal odredbe proti tem štirim saharskim društvom na podlagi obsežnih pritožb več vlagateljev in članov po vsej državi.

Sodni tajnik je 17. avgusta obtožil Humara India, češ da so njene naložbe v družbo Aamby Valley Limited v nasprotju z osnovnim načelom varčne in kreditne zadružne družbe in zahtevajo podrobno preiskavo. Istega dne je drugo naročilo objavilo večnamensko društvo Stars Multipurpose, v katerem je navedeno, da njegov generalni direktor ni mogel zagotoviti podrobnosti o predplačilih v višini 1800 milijonov Rs, ki jih je dalo društvo.

Julija je tajnik podvomil o ogromni naložbi Sahara Credit Cooperative v vrednosti 28.000 milijonov Rs v dolino Amby Valley, češ da je v nasprotju z načeli zadružništva kreditne in varčne družbe.

Regulator je tudi ugotovil, da je Sahara Credit Cooperative nakazala 2253 milijonov Rs iz sredstev družbe indijskemu odboru za vrednostne papirje in borzo (SEBI) kot plačilo za Sahara Real Estate Limited, ki ga je pooblastilo vrhovno sodišče. Vendar je bil ta prestop zabeležen kot predujem Subrate Roy.

Po statutu zadrug lahko društvo svoja sredstva vlaga v zadružne banke; državni vrednostni papirji; redne banke; druge zadruge; hčerinske družbe; družbe, ki kotirajo na borzi; in vzajemni skladi, borzni skladi in indeksni skladi, ki jih ureja SEBI.

Indian Express je skupini Sahara poslal podroben vprašalnik o ključnih ugotovitvah Aggarwala in njegovem pozivu k preiskavi.

Tiskovni predstavnik Sahare je odgovoril: Naše društvo ne sprejema nobenega depozita/prispevka splošne javnosti, sprejemamo le depozite/prispevke naših članov, ki imajo glasovalno pravico v našem društvu. Svoj denar vlagamo v skladu z določili naših podzakonskih aktov, ki jih je potrdil Centralni registrar zadružnih društev...(ki) je v letu 2018 posebej izvedel posebno revizijo naših društev prek neodvisnih pooblaščenih računovodskih hiš in prišli smo čisto ... ni šlo za kršitev podzakonskih aktov. Vedno smo dobrodošli kakršno koli inšpekcijo/revizijo.

Tiskovni predstavnik je dejal, da imajo društva Sahare 4 milijone članov vlagateljev, denar, vložen v Aamby Valley Ltd, pa je bil porabljen za razvoj, delovanje in odobritev kredita Aamby Valley.

Vendar pa zapisniki kažejo, da je julija letos tajnik Humara India, Stars Multipurpose, Sahara Credit Cooperative in Saharayn Universal prepovedal sprejemanje novih depozitov od svojih članov.

Januarja 2019 je sodni tajnik odločil, da prispevki članov društva, ki se zadržijo za določen čas, kot je to v primeru saharskih društev, znašajo depozit. In takšne vloge, ki jih prejmejo zadruge, bodo v pristojnosti Zakona o prepovedi nereguliranih depozitnih shem iz leta 2019, ki je bil uveden za zajezitev ponzi shem v državi.

Kasneje se je tajnik obrnil na Reserve Bank of India (RBI), da bi zaprosil za njeno mnenje o zakonitosti združenj, ki jih je ustanovila skupina Sahara, da sprejemajo prispevke, ki so v obliki depozitov. RBI se po virih še ni odzvala.

Skupina Sahara je v svoj zagovor predložila pravno mnenje nekdanjega sodnika višjega sodišča v Allahabadu o tem, zakaj njene kreditne zadruge ne bodo spadale pod področje Zakona o prepovedi nereguliranih depozitnih shem iz leta 2019. Skupina je tudi dejala, da ni storila ničesar nezakonito, saj so po statutu kreditne zadruge dovoljeni prispevki rednih članov društva.

E-pošta in besedilo uradnemu tiskovnemu predstavniku IRB nista izzvala nobenega odziva.